Nhà điều hành junket Trung Quốc ở Manila báo cáo đã nhận được 30 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng bị tấn công

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

Thông tin chi tiết đang bắt đầu xuất hiện tại một trong những vụ cướp ngân hàng mạng lớn nhất trong lịch sử với thống đốc Bangladesh

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

Tháng trước, tội phạm mạng không xác định đã cố gắng ăn cắp 951 triệu đô la từ Ngân hàng Bangladesh

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

Ngoài việc thống đốc ngân hàng trung ương Bangladesh Atiur Rahman từ chức, chính phủ đã sa thải hai phó thống đốc ngân hàng này, theo Bộ trưởng Tài chính Abul Maal Abdul Muhith.

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

Vào ngày 7 tháng 3, một phát ngôn viên của Cục Dự trữ Liên bang đã phủ nhận rằng bất kỳ hệ thống ngân hàng nào đã bị xâm nhập và không có bằng chứng về bất kỳ nỗ lực nào để xâm nhập chúng liên quan đến vấn đề hiện tại.

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

Tờ Philippine Daily Inquirer lần đầu tiên phá vỡ câu chuyện vào ngày 29 tháng 2 sau khi trì hoãn công bố phát hiện của họ theo yêu cầu của Hội đồng Chống rửa tiền (AMLC) nên hội đồng

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

PAGCOR, Tập đoàn Trò chơi và Giải trí Philippines, người vừa giám sát các sòng bạc ở Philippines, vừa điều hành chúng, đã bắt đầu điều tra các cáo buộc rằng một số tiền đã chảy qua các sòng bạc dưới sự giám sát của họ, nhưng nói rằng tiền vào các sòng bạc đã được kiểm tra kỹ

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Pagcor, Cristino L. Naguiat, Jr nói với các phóng viên tại phiên điều trần của Thượng viện về rửa tiền hôm nay, “Việc đưa các sòng bạc vào các cơ sở được giám sát hoạt động rửa tiền sẽ không ngăn chặn được sự thất bại có hệ thống ở cấp ngân hàng bởi vì các ngân hàng

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

Ông nhắc lại quan điểm được đưa ra ngay sau khi có thông báo rằng PAGCOR đang điều tra vụ việc, rằng nó có trách nhiệm đối với các ngân hàng, không phải tổ chức của ông, xác định rằng các khoản tiền ra khỏi ngân hàng không có nguồn gốc từ các nguồn bất hợp pháp vì các ngân hàng được pháp luật yêu cầu.

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

Ba sòng bạc có liên quan đến các cáo buộc, nhưng không có sòng bạc nào được công khai có liên quan cũng như thừa nhận bất kỳ kiến ​​thức nào về vụ việc.

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

Teresita Herbosa, giám đốc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, đồng thời là đồng chủ tịch của Hội đồng Chống rửa tiền muốn các giao dịch nghệ thuật cũng như các sòng bạc được bảo hiểm.

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

“We need to strengthen the law. Money laundering can only be stopped if everyone in the world cooperates,” she told reporters on the sidelines of the meeting.

Chinese junket operator in Manila reportedly received $30 million from hacked bank account

 

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *