Chính quyền liên bang đã công bố ngày hôm qua rằng tổng cộng 25 cá nhân đã bị truy tố vì vai trò của họ trong một đường dây đánh bạc lớn kéo dài khắp Hoa Kỳ và quốc tế.
Cuộc điều tra về vòng cờ bạc kéo dài hai năm và còn liên quan đến Sòng bạc Chula Vista Seven Mile cũng như Câu lạc bộ bài Palomar của San Diego.
David ‘Fat Dave’ Stroj được cho là đang ở giữa hoạt động, một con bạc và nhà cái mà FBI cho biết có liên hệ với mafia ở Philadelphia.
Bằng cách sử dụng máy nghe lén, FBI có thể xác định rằng hoạt động kinh doanh cờ bạc và cá cược vượt xa những gì mà các đặc vụ tưởng tượng, với hơn 360 khách hàng và hoạt động cá cược có trụ sở tại một số thành phố trên khắp Hoa Kỳ.
Theo thông tin được cung cấp bởi Joshua Mellor, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ, Stroj đã đặt cược khoảng 2 triệu đô la mỗi tháng, với một tháng Stroj kiếm được 500.000 đô la.
Các cơ quan quản lý cờ bạc của bang California đã xem xét Sòng bạc Seven Mile và Câu lạc bộ bài Palomar dựa trên các cáo buộc liên quan đến cấp phép hành chính và hiện họ đã được lệnh đóng cửa.
Các cơ sở cờ bạc chỉ là hai trong số các cách hoạt động có thể rửa tiền.
FBI đã ghi lại Stroj trên máy nghe lén, nói rằng các phòng đánh bài là phương pháp ưa thích để rửa tiền cho kế hoạch đánh bạc.